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起底金融互助类传销:“善”意下编制的最“美”庞氏骗局

2020-06-12 15:12弗兰新闻网编辑:Administration人气:


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起底金融互助类传销:“善”意下编制的最“美”庞氏骗局

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  近几年来,越来越多的互联网理财模式映入眼帘,馅饼少、陷阱多。有这样一种骗局,脱胎于庞氏骗局与现代传销如蝗群一般在中国各个地方蔓延。 内容来自dedecms

飘花电影网  近日,社交财经在中国判文书网发现一则题为《肖某娥、王某强组织、领导传销活动二审刑事判决书》(以下简称:《判决书》),该《判决书》显示,“顺通宝”资金互助平台涉嫌传销发展会员1256人,涉案金额33613200元。那么,资金互助平台又是什么呢? 内容来自dedecms

  “顺通宝”资金互助平台涉案3300多万元

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  据《裁决书》显示,2018年12月份以来,被告人张某明操控“顺通宝”资金互助平台,伙同被告人肖某娥、张某军、王某强等人,通过组建微信群、熟人带熟人、专职人员讲课等方式进行宣传,要求参加者首先缴纳200元注册账号激活会员,继续缴纳100元排单费,获得排单资格后,首轮最高排单5000元,阶梯性排单,以直推2人,拿一代5%奖励;以直推5人,团队人数达到15人,拿二代3%奖励;以直推10人,团队人数达到80人,拿三代2%奖励;以直推30人,团队人数达到300人,拿旗下业绩的千分之二奖励,打着资金互助循环领取奖励的方式层层发展会员组成层级,以发展人员的数量、业绩作为计酬或返利的主要依据,该组织发展会员1256人,涉案金额33613200元。 copyright dedecms

  原审法院认为,被告人张某明、肖某娥、张某军、王某强利用“顺通宝”资金互助平台,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展其他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,且情节严重,关于被告人肖某娥、王某强所持指控二被告人犯罪情节严重,事实不清的辩护意见,原审法院认为,被告人供述、证人证言及后台数据统计表、司法会计鉴定报告等数据相互一致,相互印证,足以证实二被告人发展人员的数量超过“情节严重”的法律标准。 内容来自dedecms

  最终二审法院判决如下:

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  一、维持山东省聊城市东昌府区人民法院(2019)鲁1502刑初1142号刑事判决第一项、第二项中的定罪部分,以及第三项、第四项,即被告人王某强犯组织、领导传销活动罪;被告人肖某娥犯组织、领导传销活动罪;被告人张某明犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年零二个月,并处罚金人民币50000元;被告人张某军犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币40000元。

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  二、撤销山东省聊城市东昌府区人民法院(2019)鲁1502刑初1142号刑事判决第一项、第二项中的量刑部分,以及第五项,即判处被告人王某强有期徒刑四年零七个月,并处罚金人民币50000元;判处被告人肖某娥有期徒刑四年零六个月,并处罚金人民币50000元;对被告人王某强、肖某娥、张某军非法所得,继续追缴,予以没收。

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  三、上诉人王某强犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年十一个月,并处罚金人民币40000元。

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  四、上诉人肖某娥犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金人民币40000元。 织梦内容管理系统

飘花电影网  五、对原审被告人张某明、张某军、上诉人王某强、肖某娥的违法所得予以追缴。 dedecms.com

 警惕资金互助类演变而来新型传销

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  如今打着“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”等幌子,假借“慈善”、“扶贫”、“创新”、“军民融合”等名义,扭曲国家有关政策,对个人人身财产安全造成了严重威胁,同时也影响着家庭幸福和社会稳定。

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  此外,不法分子在互联网上打着“互助投资”、“慈善”、“互助、互爱、互赢”等口号,以高额利息诱使投资者投资,并且鼓励发展会员给与奖励。目前,网络传销常用的金融互助名义主要有“XX金融互助社区”、“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”等。 织梦内容管理系统

(来源:网络整理)

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