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2020社会热点话题:紧急预警!“玺丽苑扶贫项目”与“中境”诈骗手段如出一辙

2020-05-18 07:55弗兰新闻网编辑:Administration人气:


“民族资产解冻”类诈骗活动是一种由来已久的诈骗手段,如今通过引入传销手段、伪造公文等,让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。5月16日,利箭在出击曝光了“玺丽苑扶贫项目”就属于该类型的诈骗活动。




反传防骗快讯注意到,“玺丽苑扶贫项目”的操作手法和假借“中境集团”的名义,以“中国梦”、“打造7亿中产阶级”、“打造成第二个北京城”为噱头,以高额回报为诱饵,引诱群众加入,继续发展会员的“中境”诈骗活动如出一辙。


都要求参加者将自己的姓名、性别、身份证号码、身高、电话号码、户口所在地、银行卡号、银行卡开户行等信息以报单的方式上报,并将微信头像修改为证件照,就能加入。


2020社会热点话题:紧急预警!“玺丽苑扶贫项目”与“中境”诈骗手段如出一辙


同时,“玺丽苑扶贫项目”也和“中境”诈骗活动类似,设立了会员、科级、团、军、纵队等多个级别,形成了一个完整的架构。并鼓吹加入以后就能享受五险一金的待遇,以后还给分配工作,获得高额的“扶贫款”等待遇。


同时,参与者还可以通过发展下线方式,提升级别,级别越高获得的“扶贫款”就越高。

从“玺丽苑扶贫项目”的虚假宣传中可以看出,该诈骗团伙主要通过高额回报为诱饵,吸引参与者加入来收集个人的隐私信息。按照国家法律的规定,非法获取公民个人信息并向他人出售,其行为很可能会构成侵犯公民个人信息罪。


例如,去年11月19日,吉林省洮南市人民法院宣判的“中国物联网数字货币”诈骗、侵犯公民个人信息罪一案中,被告人田茂国在网络上接触到“中国物联网数字货币”并加入名称为“平安116,59区”的微信群。


2016年10月份,田茂国开始组建自己的团队并沿用平安116的模式,以免费注册送积分、积分可兑换成人民币为诱饵发展会员。2017年3月份,田茂国自任董事会主席,下设十二个董事局及董事长,董事局下设大区及大区经理,大区下设负责人、总监及微信群主,群主管理各群会员,人员之间均通过微信群联络,继续沿用平安116的宣传模式发展会员数百万人,其要求下属成员收集会员身份证号码、电话号码、所在地、邮箱等个人信息并将信息逐级上报给田茂国。


在此期间,该诈骗团伙共收集公民个人信息上千万条。其中,被告人刘某累计收集公民个人信息共计11万余条;“海外特区”12个董事局共收集公民个人信息420万条;被告人杨某共收集公民个人信息几百万条。被告人杨某某,共共收集公民个人信息420万余条。

“中国物联网数字货币”诈骗团伙在发展到200万人时,田茂国注册成立了北京物联科技有限公司,通过虚构该公司已上市的事实,并指使其下属成员在各微信群中向会员大肆宣传,发布通知出售原始股,进行集资诈骗活动。


最终,洮南市人民法院以集资诈骗判处田茂国有期徒刑十五年,并处罚金五十万元。以犯侵犯公民个人信息罪,分别判处其余六名被告人四年到一年七个月不等的有期徒刑,并处罚金二万元到一万元不等。


反传防骗快讯在此紧急预警,提醒广大群众,“玺丽苑扶贫项目”、“中境”、“中国物联网数字货币”等"集团"或组织,通过高额回报为诱饵,收集公民个人信息均属于违法行为,情节严重会构成犯罪。


另外,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。国家决不会通过网络等非正式方式发放扶贫款和救济款。

(来源:网络整理)

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